3名中国人涉新加坡10亿新元伪造文件洗钱案被抓!详情披露
发布日期:2023-11-16 18:58    点击次数:145

  近日,10名嫌疑人在新加坡因涉嫌伪造文件和洗钱等罪行被抓获,涉案财物总值约10亿新元(约53.7亿元人民币),或为新加坡近年来涉案金额最大的犯罪活动。8月17日,南都记者从新加坡警方获悉,10名嫌疑人中有3人是中国公民。

 

  涉案金额约10亿新元

  15日,400多名新加坡警察对超豪华别墅和公寓等多地进行突击检查,最终抓获10人。新加坡警方表示,嫌疑人年龄在31岁至44岁之间,涉嫌参与伪造文件、洗钱以及拒捕。

  南都记者注意到,有12人正在协助调查,另有8人目前被警方通缉。据悉,这些人相互之间有联系。被抓获的10人于16日被起诉。该案涉案财物总值约10亿新元,新加坡《联合早报》报道称,相信是新加坡近年来涉案金额最大的犯罪活动。

  新加坡警方对94处房产和50辆汽车发出了禁止处置令,总价值估计超过8.15亿新元(约43.3亿元人民币),还没收了多件饰品、酒瓶和葡萄酒,同时扣押超过35个相关银行账户,账户总余额估计超过1.1亿新元(约5.9亿元人民币)。

  此外,新加坡警方还查获包括外币在内的现金,总额超过2300万新元(约1.2亿元人民币),超过250个豪华箱包和手表,超过120台电脑和手机等电子设备,超过270件珠宝首饰,两根金条,以及11份载有虚拟资产信息的文件。

 

  新加坡警方表示,在调查过程中,可能会扣押更多资产、冻结银行账户或发出禁止处置令。根据当地法律,如果罪名成立,针对个人的洗钱罪可处以10年以下监禁或50万美元以下罚款,或两者并罚。意图欺骗的伪造文件罪可处以10年以下监禁,犯罪者还将被处以罚款。使用伪造证件罪最高可判处4年监禁或罚款,或两者并罚。拒捕罪可处以1年以下监禁或罚款,或两者并罚。

  3名中国人被抓获

  此案中,一名44岁的男性中国公民和一名43岁的女性中国公民,在圣淘沙湾珍珠岛别墅内被抓获。

  新加坡警方扣押了二人超过760万新元(约4000万元人民币)的现金和其他外币,并对估值超过1.06亿新元(约5.7亿元人民币)的9处房产和5辆汽车发出了禁止处置令,还冻结了一个相关银行账户,包括超过2200万新元(约1.2亿元人民币)和其他外币。这两人将被控意图欺骗的伪造文件罪。

 

  另有一名31岁的男性中国公民在汤姆林森路公寓被抓获。警方缴获了近11.2万新元(约59.5万元人民币)的现金、其他外币和3台电子设备,并对一辆估值超过30万新元(约159.4万元人民币)的汽车发出了处置令缓期执行。该男子将被指控洗钱罪。